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Todas as empresas estão sujeitas a fraudes e desvios de conduta, que podem até levá-las ao declínio. As implicações das fraudes são variadas: perdas financeiras, custos legais significativos, perdas de profissionais chave e a quebra de confiança perante o mercado.

Fraudes internas podem ocorrer mesmo com controles internos rígidos, visto que os fraudadores estão cada vez mais aprimorando suas estratégias usando a criatividade humana e conseguindo burlar processos e procedimentos manuais ou automatizados.

Utilizando técnicas avançadas de investigação, a GA apura o ocorrido de forma imparcial para entender quais métodos foram utilizados pelos fraudadores para ocultar os crimes, ajudando as empresas na detecção e prevenção de esquemas fraudulentos futuros. Assim, a GA oferece aos seus clientes produtos de acordo com a necessidade de cada um deles.

Investigação de fraudes

A investigações visam levantar informações sobre as fraudes e
suas origens, sejam elas internas ou externas, auxiliando nossos
clientes a mitigar as perdas seja pela interrupção imediata e/ou
pela recuperação de bens.

Apuração de denuncias

Utilizamos técnicas para detectar a veracidade das denúncias,
tentativa de ocultação de informações e até mesmo o possível
envolvimento do denunciante na fraude.

Realizamos todo o caminho da fraude, desde a análise da
denúncia até o relatório final da investigação.

Entrevistas forenses

As entrevistas forenses são realizadas durante investigações com
o intuito de obter informações que confirmem as provas coletas.
Contamos com profissionais com certificação internacional, que
utilizam a metodologia adequada para obtenção de informações
fundamentais para a conclusão de investigações.

Exploratórias:

Tem como objetivo conhecer o processo da área e
coletar informações sobre o tema investigado.​

Confirmatórias:

Realizadas com o suspeito de um ato fraudulento com
objetivo de confirmar as informações coletadas.

Monitoramento

O monitoramento de equipamentos corporativos (notebooks e
celulares) é de fundamental importância para responsabilizações
de condutas antiéticas ou ilícitas de colaboradores. É por meio
deste método de investigação que buscamos evidências sobre
fraudes que estejam ocorrendo.

Desvios de conduta

Iniciando pela avaliação da sensibilidade do desvio de conduta é
criado um plano de fundo para investigarmos de maneira
discreta, porém efetiva, todo o ocorrido em casos como assédio
moral e sexual, agressões físicas e verbais, dentre outros.

Due diligence

Realizamos a análise investigativa e reputacional de empresas de
maneira rigorosa, apontando os riscos que nossos clientes
correm ao se vincular com determinadas empresas.

É um processo fundamental para homologação de parceiros e
fornecedores.

Background check

O Background Check é importante para vários processos de uma
empresa. Trata-se de um levantamento de antecedentes de
pessoas físicas e jurídicas com relação a:

  • Dívidas – títulos e tributos
  • Levantamento patrimonial (através de bases públicas)
  • Processos Judiciais
  • Situação regulatória
  • Junta Comercial
  • Levantamentos de campo

Ele também traz segurança na hora de contratar novos
colaboradores e é fundamental em processos investigativos e na
tomada de decisões.

Computação Forense | e-Discovery

De maneira discreta, realizamos coleta e recuperação dos dados
dos equipamentos corporativos, em notebooks e celulares.

Trabalhamos com ferramentas homologadas por orgãos de
inteligência global como Interpol e DOJ (Departament of Justice),
incluindo o software israelense Cellebrite.

Nossa análise posterior visa a busca de reconstrução dos eventos
que estão sendo investigados, bem como provas de que houve
um incidente de fraude.

O report apresentado possui validade para ser utilizado
judicialmente em processos na esfera cível ou criminal.

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