Investigação forense
Todas as empresas estão sujeitas a fraudes e desvios de conduta, que podem até levá-las ao declínio. As implicações das fraudes são variadas: perdas financeiras, custos legais significativos, perdas de profissionais chave e a quebra de confiança perante o mercado.
Fraudes internas podem ocorrer mesmo com controles internos rígidos, visto que os fraudadores estão cada vez mais aprimorando suas estratégias usando a criatividade humana e conseguindo burlar procedimentos manuais ou automatizados.
Utilizando técnicas avançadas de investigação, a GA apura o ocorrido de forma imparcial para entender quais métodos foram utilizados pelos fraudadores para ocultar os crimes, ajudando as empresas na detecção e prevenção de esquemas fraudulentos futuros. Assim, a GA oferece aos seus clientes produtos de acordo com a necessidade de cada um deles.
A investigações visam levantar informações sobre as fraudes e
suas origens, sejam elas internas ou externas, auxiliando nossos
clientes a mitigar as perdas seja pela interrupção imediata e/ou
pela recuperação de bens.
Utilizamos técnicas para detectar a veracidade das denúncias,
tentativa de ocultação de informações e até mesmo o possível
envolvimento do denunciante na fraude.
Realizamos todo o caminho da fraude, desde a análise da
denúncia até o relatório final da investigação.
As entrevistas forenses são realizadas durante investigações com
o intuito de obter informações que confirmem as provas coletas.
Contamos com profissionais com certificação internacional, que
utilizam a metodologia adequada para obtenção de informações
fundamentais para a conclusão de investigações.
Exploratórias:
Tem como objetivo conhecer o processo da área e
coletar informações sobre o tema investigado.
Confirmatórias:
Realizadas com o suspeito de um ato fraudulento com
objetivo de confirmar as informações coletadas.
O monitoramento de equipamentos corporativos (notebooks e
celulares) é de fundamental importância para responsabilizações
de condutas antiéticas ou ilícitas de colaboradores. É por meio
deste método de investigação que buscamos evidências sobre
fraudes que estejam ocorrendo.
Iniciando pela avaliação da sensibilidade do desvio de conduta é
criado um plano de fundo para investigarmos de maneira
discreta, porém efetiva, todo o ocorrido em casos como assédio
moral e sexual, agressões físicas e verbais, dentre outros.
Realizamos a análise investigativa e reputacional de empresas de
maneira rigorosa, apontando os riscos que nossos clientes
correm ao se vincular com determinadas empresas.
É um processo fundamental para homologação de parceiros e
fornecedores.
O Background Check é importante para vários processos de uma
empresa. Trata-se de um levantamento de antecedentes de
pessoas físicas e jurídicas com relação a:
Ele também traz segurança na hora de contratar novos
colaboradores e é fundamental em processos investigativos e na
tomada de decisões.
De maneira discreta, realizamos coleta e recuperação dos dados
dos equipamentos corporativos, em notebooks e celulares.
Trabalhamos com ferramentas homologadas por orgãos de
inteligência global como Interpol e DOJ (Departament of Justice),
incluindo o software israelense Cellebrite.
Nossa análise posterior visa a busca de reconstrução dos eventos
que estão sendo investigados, bem como provas de que houve
um incidente de fraude.
O report apresentado possui validade para ser utilizado
judicialmente em processos na esfera cível ou criminal.
Sobre o que gostaria de conversar conosco?
